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上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码 600848 股票简称 编号:临2012-001号

上海自动化仪表股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“自仪股份”或“公司”)第七届董事会第九次会议于2012年3月5日在公司一楼会议室(虹漕路41号)召开,会议应到董事12名,实到董事12名。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本《公司章程》。

会议经逐项审议表决,通过并形成了如下决议:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任车海辚女士为公司财务总监的议案》

赵婕女士因工作原因,辞去公司财务总监职务。经公司总经理许大庆推荐、公司董事会提名委员会审议并形成提案建议,本次董事会审议,同意聘任车海辚女士为上海自动化仪表股份有限公司财务总监。(简历见附件)

公司独立董事认为:经审查,我们认为车海辚女士不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位,其提名、聘任的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于核销对上海麦克林电子有限公司的长期投资和其相关债权的议案》

上海麦克林电子有限公司(以下简称“上海麦克林”)由自仪股份和美国麦克林电子有限公司合资设立,1993年7月30日正式成立。注册资本710万美元,其中:自仪股份出资532.50万美元,美国麦克林电子有限公司出资177.50万美元,经营期限为1993年7月30至2011年7月29日。截止1998年,美国麦克林电子有限公司拖欠上海麦克林货款合计1938.0930万美元,造成上海麦克林无法经营。为了追索此项货款,上海麦克林和自仪股份作为共同原告,于2001年向美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院提起诉讼,起诉美国麦克林电子有限公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家在美国的关联企业,包括违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为。其有关讼案情况,公司自2000年起在定期报告中持续披露。

现基于上海麦克林已到期正常清算,公司董事会同意对上海麦克林的长期投资和相关债权合计人民币12900.78万元(已提足坏账准备)进行核销,并要求帐销案存继续进行追索。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海工业自动化有限公司10%股权的议案》

上海西门子工业自动化有限公司成立于1994年12月23日,注册资本204.5168万欧元,经营期限25年。自仪股份投资20.4517万欧元,占10%股权;西门子(中国)有限公司投资184.0651万欧元,占90%股权。

鉴于自仪股份与上海西门子工业自动化有限公司无法进行战略协同,公司董事会同意转让所持有的上海西门子工业自动化有限公司10%股权,以不低于净资产评估价值{上海东洲资产评估有限公司企业价值评估报告(沪东洲资评报字第DZ110827207号)}的10%(人民币3400万元)挂牌交易。

此议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于修订公司二十七项内部控制制度等的议案》

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一二年三月七日

车海辚女士简历

车海辚,女,1974年5月生,中共党员,天津财经大学国际会计专业本科毕业,持有上海财经大学工商管理硕士学位,高级会计师职称。

历任:上海汽轮机有限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务部长助理;上海汽轮机厂综合办副主任;上海汽轮机公司财务部副部长、部长;上海环保集团财务总监。